按照市委统一安排部署，2022年8月23日至2022年11月30日，市委第八巡察组对我公司进行了政治巡察。2023年1月16日，市委巡察组向我公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况向社会予以公开。
一、组织整改落实情况
我党委在落实整改工作中，始终把问题整改作为一项重大的政治任务，深挖根源，坚持问题导向不遮掩不回避，落实整改要到人到岗，以最坚决的态度、最有效的办法、最果断的措施，不折不扣落实各项整改任务。 迅速动员部署，研究落实意见。市委巡察八组意见反馈会召开后，立即组织全体中层干部召开会议，专题研究巡察反馈意见问题整改责任和措施，形成整改方案，建立问题台账，落实党委和部门责任，明确整改目标要求和整改时限。 加强组织领导，强化责任落实。第一时间成立了整改工作领导小组，党委书记任组长，其他班子成员任副组长，按照明确责任领导、责任科室、明确整改时限的思路，建立清单，集中攻坚，整体联动，确保各项整改工作部署到位，责任到位、落实到位。 制定整改方案，细化整改措施。制订了整改方案和整改清单，明确抓好巡察整改工作的总体要求和方法步骤。各司其职，逐条对照列出清单，建立台账，对整改问题逐个落实责任，逐条逐项对账销号，确保条条有整改、件件有落实。
二、巡察反馈问题整改落实情况 贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署方面的整改情况
1.坚持“党对国有企业的领导”政治原则不够到位
（1）党委领导作用不够突显的整改情况： 一是制定《党委会议事规则》《党委会议前置研究讨论重大经营管理事项清单》《关于推进从严治党的实施方案》《关于建立党建工作责任制的通知》《关于印发董事会授权管理制度》《关于落实董事会职权工作方案》等相应决策类制度。二是开展政治理论学习，重点对《吕梁市属企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《关于推进从严治党的实施方案》的学习要形成常态化机制。
（2）二级企业党支部政治作用发挥不到位的整改情况： 一是二级企业要加强政治学习,增强党支部政治引领；二是公司重大经营管理事项党支部要进行前置讨论；三是各支部要将党建工作总体要求写入各企业章程，以进一步发挥企业支部在公司法人治理结构中的法定地位。
2.深化国企改革不够彻底。
（1）“六定”改革滞后的整改情况： 公司六定方案正在完善中，待集团董事会研究决定后提交市国资委批复。
（2）“三供一业”分离改造不彻底，职工家属区负担尚未完全剥离的整改情况： 家属小区目前部分已纳入老旧小区拆迁改造范围，其余小区正在与社会物业协商中。
（3）监事会作用发挥有欠缺的整改情况： 一是在党委换届后适时开展监事会按期换届工作；二是开展对公司财务、审计、选人用人等方面的监督；三是定期召开监事会议；四是向各基层企业委派监事；五是出台公司有关监事会议事规则、工作制度、监督细则等。
3.谋求企业发展着力不够。
（1）资质挂靠问题的整改情况： 一是经集团党委会、董事会研究决定，今后杜绝挂靠或联营的经营模式，并以正式文件吕建投发〔2022〕19号文下发基层各单位，同时参照山西建投的经营模式，完善项目成本核算财务账，出台项目开设银行专户等相应的管理措施。二是为进一步加强资质管理、业务管理，出台公司资质管理、项目监管等制度。
（2）职工薪酬待遇过低，阻碍企业壮大，拖欠职工养老保险金问题的整改情况： 由于公司属于老国有企业，历史遗留问题多，人员较多，加之建筑行业整体疲软、疫情环境等因素影响，公司职工普遍存在工资较低的情况，公司领导班子一直在积极寻求解决办法，目前已出台相对应提高职工收入的可行性制度。（备注：按照出勤天数30元/天增加）；关于欠缴职工养老保险及滞纳金0.49亿元的问题目前正在整改中，2016年至2020年企业欠缴的养老保险金正在分步进行清缴。自集团公司改制以来，每季度清缴一次养老保险，不存在以后年度的养老金欠缴问题，2016年至2019年养老金缴费共计11826107.84元，所欠部分逐步缴清。
（二）群众身边腐败问题和不正之风未能禁绝
1.工作作风不够扎实的整改情况： 一是积极开展“我为群众办实事”实践活动，党委书记要和班子成员开展一对一谈话，领导班子要带头察民情访民意，建立清单、台账，真正推动解决干部职工急难愁盼的问题；二是集团党委每年要组织开展公司各支部书记向集团党委述职，各支部书记的述职材料，党委书记要亲自审核把关，务求将党组织书记抓党建述职工作走实、走深；三是责成专人负责，负责建设国企在线监管系统，完成好十九大以来全级次“三重一大”系统历史数据报送工作。
2.执行中央八项规定精神不够到位的整改情况： 一是各二级企业要加强对中央八项规定精神和市委有关实施细则、政策、制度的学习，将压力传导到位；二是积极开展落实中央八项规定精神“回头看”工作。对检查和督查中发现的问题逐条列出清单，拿出整改方案，并限时整改。对下属企业党员干部自身存在的问题，通过党组织生活会，开展自我批评，推动从严治党主体责任全面落实。三是对以红色教育为名变相组织公款旅游的个别干部，由集团纪检监察室开展调查，对相关责任人员进行约谈教育，杜绝此类行为再次发生。
3.财务管理重视不足，存在风险漏洞的整改情况： 一是对于巡察指出的购置办公用品没有实时验收记录、消耗时无领用记录等问题，下一步将严格执行公司出入库登记管理制度；二是修订完善《大阳城集团娱乐古天乐关于进一步加强财务管理的规定》，规范财务行为，加强财务监管，完善差旅费报销审核，保障资金安全；三是规范报销审批流程，严格执行公司联签会审制度（含二级企业在内）；四是对2021年1月，支付办公楼修缮维护费5.59万，立即组织核实；五是对职工韩某在报销安全员培训费时，夹杂报销了应由个人承担的餐饮费、燃油费等共计3142元，要求本人进行清退，责成相关部门严格把关，杜绝以后发生。
4.工程项目实施不够规范的整改情况： 一是规范内部工程建设项目立项审批手续；二是将改造工程提取的3.81万元“管理费”用于该项工程，同时对该工程建立专项账户，完善相关手续，并独立核算；三是完善项目实施中，监理单位无工程监理日志、报告等手续，并明确竣工验收时间。
（三）对国企基层党组织建设、选人用人重视不够，虚化、弱化、边缘化问题突出
1.基层党建主体责任履行不够到位。
（1）忽视企业党建工作问题的整改情况： 一是加快推进下属支部换届工作，各支部要加强对《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》等制度的学习，提升各自党建业务水平。二是积极筹备召开党委换届工作。三是组织严格，规范发展党员程序，对2019年以来集团发展的15名党员的《入党申请书》《全程纪实表》《转正申请书》等关键档案资料重新进行核实审查，各支委发展党员必须做到材料规范齐全、程序合规。四是建立党委联系支部制度、班子成员联系下属支部学习制度，督促各支部严格落实“三会一课”制度，学懂弄通支部换届选举程序。
（2）退休党员组织关系移交社会化管理滞后问题的整改情况： 严格执行《吕梁市国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》（吕国企改领组发[2019]1号文件精神，对集团公司退休党员组织关系仍未按规定移交地方社区的人员，由公司老干部支部组织负责移交，目前此项工作正在移交中。
2.整治选人用人中的不正之风魄力不够。
（1）企业内部安排职工子女问题长期存在的整改情况： 积极吸纳和储备人才，出台引才育才政策，完善对企业现有人才的后期培训和激励机制，避免人才流失。
（2）职工招聘程序不规范问题整改情况： 一是取消“一把手”签批进人，按照吕梁市人民政府办公室关于印发《吕梁市属国有企业招聘人员管理暂行办法的通知》（吕政办发〔2022〕15号）精神开展工作。二是严格规范职工招聘程序，并制定《古天乐澳门太阳集团城有限公司新进员工公开招聘管理制度》。
（3）干部选任不严谨不规范问题的整改情况： 一是规范干部选任程序，完善相应机制，对干部选任各个环节的情况进行记录，提高干部选任的公信度。二是落实干部轮岗交流制度，开展科级干部轮岗调整，提高干部职工综合素质。三是对个别领导干部退休后违规在下属企业兼职的情况进行调查核实，并约谈相关人员。
3.全面从严治党缺乏清醒认识和责任担当。
（1）2019年至今，公司党委从未专题研究集团党风廉政建设，2022年，主要负责同志没有与班子其他成员、内设机构负责人签订《党风廉政责任书》。对个别问题处理失之于宽软问题的整改情况： 公司党委每年定期召开党风廉政建设工作会议，主要负责同志要与班子其他成员、内设机构负责人签订《党风廉政工作责任书》；督促班子成员把党风廉政建设工作融入日常，对照党风廉政主体责任清单常态化做好履职工作并全程记实。
（2）向下传导压力层层递减。班子成员“一岗双责”履行不够到位，以安排工作代替党风廉政谈话。内部审计“空悬”，二级企业违规问题较多的整改情况： 一是修订公司内部审计制度，将审计工作落实到具体的党风廉政建设中，在审计日常工作中切实履行监督职能；二是发挥公司监事会作用，加强对二级企业财务的监督，控制经费支出，防止铺张浪费，杜绝违规行为。
4.对巡察发现问题整改不到位的整改情况。 对上次巡察发现问题进行一次回头看，逐一落实，对整改不够彻底的问题做一次全面梳理，明确整改时间节点，责任部门，责任人，做到真改实改，不拖延，不存侥幸心理。
三、继续深化后续整改
下一步，我们将聚焦长期坚持和未完成的整改任务， 持续用力，久久为功，进一步巩固和深化整改成果。
（一）紧盯目标任务，进一步加大整改力度。建投集团党委将切实肩负起巡察整改主体责任，党委班子成员带头履行“一岗双责”责任，督促各牵头部门主要负责同志履行好第一责任人责任。以解决问题为核心，持续紧盯巡察反馈问题，坚持问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过。对于未完成整改的问题，按照既定方案和措施， 强力推进，确保按时完成整改；对已完成整改的事项，持续跟踪问效，防止问题回弹反复；对于需要专项整治和长期推进的问题，持续用力，确保在规定时限内取得阶段性成果。
（二）巩固整改成果，进一步深化机制建设。坚持“改问题”和“建制度”相结合，既狠抓“当下改”，又注重“长久立”，做到整改一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套制度。落实严管厚爱结合、激励约束并重的监管措施，坚决防止同类问题再次发生、反弹回潮，真正形成制度管人、管事、管权的良好局面，不断巩固整改工作成果。
（三）推动高质量发展，进一步抓好后续整改。坚持把抓好整改落实作为捍卫“两个确立”、树牢“四个意识”、落实“两个维护”的现实检验。将巡察整改工作同开展全集团各项重点工作有机结合，进一步激励全集团公司党员干部发扬勇于干事创业的精神，以整改促进改革发展稳定。为吕梁的高质量发展的作出积极贡献。
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中共古天乐澳门太阳集团城有限公司党委
2023年2月7日
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